Investigações sobre o Banco Master identificaram que fundos vinculados ao esquema sob apuração receberam nomes de personagens do filme Frozen, da Disney.

Documentos obtidos nesta quarta-feira (14) mostram a existência dos seguintes fundos:

Olaf 95 Fundo de Investimento;

Anna Fundo de Investimentos em Cotas;

Hans 95 Fundo de Investimento Financeiro.

Segundo investigadores, ainda não há explicação formal para a escolha dos nomes. Em conversa informal, um investigador comentou: “A hipótese mais provável é a de que se tratava de dinheiro frio”.

LEIA AQUI A ÍNTEGRA DA PETIÇÃO DO MINISTRO TOFFOLIBaixar

A apuração é conduzida pela Polícia Federal, que investiga suspeitas de gestão fraudulenta envolvendo o banco.

Operação Compliance Zero

A segunda fase da Operação Compliance Zero cumpriu 42 mandados de busca e apreensão. As ordens foram autorizadas pelo ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal.

As buscas atingiram endereços ligados a Daniel Vorcaro, controlador do Master, e a familiares, incluindo pai e irmã. Também foram autorizados sequestros e bloqueios de bens e valores que superam R$ 5,7 bilhões.

Em nota, a defesa do banqueiro afirmou que ele tem colaborado com as autoridades e que “todas as medidas judiciais determinadas no âmbito da investigação serão atendidas com total transparência”. Os advogados disseram ainda que não tiveram acesso aos autos.

Fraude bilionária

O caso do Banco Master ganhou dimensão nacional após o Banco Central decretar, em novembro, a liquidação extrajudicial da instituição. A medida ocorreu após suspeitas de fraude na venda de carteiras de crédito ao Banco de Brasília (BRB), em operações estimadas em R$ 12,2 bilhões.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou que o episódio pode configurar a “maior fraude bancária” já registrada no país.