Obtida por este site, a decisão do juiz Ricardo Leite, da 10a Vara Federal de Brasília, traz os nomes de todos os envolvidos na investigação contra o Banco Master. Como revelamos há pouco, a Polícia Federal apura crimes de manipulação de ativos, utilização de interpostas pessoas/empresas de prateleira, desvio de recursos, fraudes no mercado de capitais e gestão temerária/fraudulenta.

Todos foram alvos de buscas e tiveram seus bens bloqueados, passaportes suspensos e o sigilo bancário/fiscal afastado. Os diretores do Master foram todos presos, assim com os das Fintechs usadas na operação investigada; os demais sofreram medidas cautelares de afastamento do cargo no BRB.

Confira:

a) LUIZ ANTONIO BULL – Diretor do Master e signatário de diversos instrumentos firmados com a Tirreno, empresa usada para fraudar os certificados cedidos posteriormente ao BRB com o intuito de inflar o resultado financeiro do banco. Também assinou ofícios a órgãos de controle sobre operações suspeitas;

b) ALBERTO FELIX DE OLIVEIRA NETO – Ex-diretor do Master que assinou o contrato de parceria com a Tirreno;

c) ANGELO ANTONIO RIBEIRO DA SILVA – Também diretor do Master. Sua assinatura também aparece em vários instrumentos firmados com a Tirreno e ofícios a órgãos de controle contendo informações sobre operações suspeitas;

d) AUGUSTO FERREIRA LIMA – Diretor do Master e criador das Associações de Servidores do Estado da Bahia (Asteba e Asseba), usadas para fraudes investigadas;

e) DANIEL BUENO VORCARO – Presidente do Master, detentor do controle da instituição financeira e, em tese, principal beneficiário de eventual operação de salvamento do banco;

f) ALLAN DA SILVA MACHADO – Procurador do Master, com participação nas condutas perpetradas pelos sócios do banco;

g) ANDRÉ FELIPE DE OLIVEIRA SEIXAS MAIA – Diretor da Tirreno e ex-funcionário do Master. Aparece na representação também como sócio da Cartos Fintech Meios de Pagamento; atuou na fraude dos R$ 12 bi;

h) HENRIQUE SOUZA E SILVA PERETTO – CEO/sócio da Cartos, proprietária da Tirreno. Responsável por integralizar o capital social da empresa;

i) DARIO OSWALDO GARCIA JUNIOR – Diretor do BRB; citado no termo de compromisso do BRB. Aparece como responsável por garantir que as informações enviadas ao BC estivessem em conformidade com as normas;

j) PAULO HENRIQUE BEZERRA RODRIGUES COSTA – Presidente do BRB; investigado por gestão fraudulenta;

k) ROBÉRIO CESAR BONFIM MANGUEIRAS – Superintendente de operações financeiras do BRB. Apresentou ofício ao BC para justificar a transferência de recursos do BRB ao Master

Segundo Leite, pela dinâmica dos fatos, “há indícios robustos que apontam para a possível existência de um vínculo associativo permanente para fins criminosos dos dirigentes do Banco Master, já que as primeiras infrações penais remontam ao ano de 2021”. “A hipótese investigativa da existência de uma organização criminosa é plausível.”

“Há descrição de multiplicidade de ações delituosas e de consequências graves na representação policial, com a juntada de documentação que aponta pela viabilidade da hipótese investigativa, ou seja, há indícios contundentes de um suposto esquema articulado para fraudar o sistema financeiro, iludir órgãos de controle, prejudicar investidores e obter vantagens indevidas.”